Prestamistas tendrían tres meses para inscribirse ante Sugef y estar en regla
Brandon Flores bflores@larepublica.net | Martes 18 septiembre, 2018 10:38 a. m.
Las personas físicas o jurídicas que quieran prestar dinero a terceros cuentan tendrían tres meses para inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras y estar en regla con todos los requisitos legales.
El objetivo es velar porque el capital que van a prestar no provenga de actividades ilegales.
Los requisitos que deben tener los dueños de las esas empresas son: Solicitud de inscripción con los datos mínimos como nombre, cédula, nacionalidad, etc., detalle de la actividad y territorio adonde la realiza, esto para personas físicas.
En el caso de personas jurídicas, los requisitos aumentarían dependiendo del tamaño de la actividad.
Se debe informar el origen y destino de los fondos cuando los solicite, no prestar su nombre para que terceros realicen operaciones o transacciones cuyo origen desconoce y no entregar su cédula de identidad para que terceros soliciten créditos a su nombre, de acuerdo con Alejandra Salazar, abogada de Sfera.